5月5日，香港針對海關、航運和金融部門展開多頭行為，重拳打擊所謂的虛偽貿易。

香港金管局告知路透，該局已經加大對銀行貿易融資操作的審查力度。航運、物流和銀行業高管則表現，海關官員增長了對跨境貨運的抽查次數，并突擊檢討貨倉，以確保貨物的真實性。一家物流公司負責人稱，香港邊檢的海關抽查次數增長了一倍。

鑒于事件敏感性，上述資訊人士不愿公開姓名。

他們表現，審查趨嚴始于今年，反映出當局的擔憂。當局疑惑，去年中國股市暴跌后有數以十億美元計資金經由香港非法流出。

“各種檢討和調查反映出我們目前在金融范疇見到的一大趨勢，”金杜律師事務所的合伙人鄔素嵐(UrszulaMcCormack)稱。該所2月時曾與香港銀行公會結合撰寫了一份報告，強調航運是虛偽貿易生長的土壤之一。

“(香港)監管當局目前正在進行整治。”

自去年中國股市大跌和人民幣意外貶值之后，大眾匆忙把資金轉移到海外保值或進行投資，使中國當局愈發擔心資金外流問題。

剖析師稱，由于香港在地理地位上接近中國大陸，成為最受歡迎的路線。

雖然資本流動反映出的是合法生意，但剖析師稱中國和香港針對同一批貨物頒布的貿易數據存在缺口，表明進出口貿易被用來抽逃資金出境。

以去年12月為例。中國從香港進口與香港對國內出口數額的缺口飆升至19億美元，創下紀錄高位，許多剖析師以為這是因貿易發票作假引起的。

依據湯森路透的計算，12月的數據表明，香港對國內出口的每10美元當中就有1美元可能是作假，以避開中國的資本管制。

到3月時，數據缺口仍相對較大，為14億美元。

香港海關表現，正在與當地和中國當局協同調查貿易數據缺口的問題。香港海關稱，“將繼續對最近的洗錢趨勢堅持小心”。

中國海關總署未對路透通過傳真提出的問題做出回復。

**“阻攔與探查”可疑交易**

兩名銀行業人士稱，香港金管局自2015年底以來已加大現場抽查力度，并要求銀行增強貿易融資監視。

“金管局在過去幾年已經采用辦法，要求銀行采取更完美的體系和掌握手腕，以阻攔和探查可疑交易，”金管局打擊洗錢及金融罪惡的部門主管麥敬倫(StewartMcGlynn)稱。他指的是去年銀行報告的可疑交易數目較2011年倍增至接近35,000筆。

中國于2月展開一項打擊虛偽貿易、逃稅和走私的全國行為。中國媒體報導稱，云南省調查了459起案件，涉及產品價值約為3,000萬元人民幣。

“最近海關檢討的概率高了不少，有時候增長了50%，”深圳一家報關服務企業的主管表現。“最近很多人被逮到，也有不少人被罰了款。”

貿易行業資訊人士稱，從其他方面也能感受到當局此次行為的力度。

“自從呈現資本外流問題以來，與中國海關(官員)打交道就很難了，”香港一家企業的物流主管說。