澳洲第二大銀行西太平洋銀行被指2300萬次違背反洗錢規定，一家監管機構稱該銀行動“高風險”國度和兒童性侵罪犯辦理支付業務。

金融犯法監管機構AUSTRAC在一份法庭文件中稱，對西太平洋銀行的監管失察導致“嚴重的體系性違背”反洗錢法。AUSTRAC擬對該行每筆未能充足監控或及時申報的交易開出金額最多2100萬澳元(1400萬美元)的罰單。

報道稱，這一處罰的嚴重水平遠超過AUSTRAC對澳洲聯邦銀行的處罰。澳洲聯邦銀行去年在承認違背相似規定經辦53750筆交易后，批準向AUSTRAC支付創紀錄的7億澳元罰款。

AUSTRAC在其法庭文件中稱，西太平洋銀行在監管不充足的情形下完成的支付產生在2013年至2018年底期間。

西太平洋銀行是澳大利亞一家歷史悠長的銀行，在澳大利亞開展銀行業務將近200年，在亞洲地域的發展歷史超過40年。該行動澳大利亞、新西蘭和南太平洋的部分地域提供服務，重要提供零售銀行、商業銀行、財富管理服務。

(本文起源：中新經緯)