罰款1.4億美元

　　2015年7月，花旗團體子公司BAnamaxUSA，重要經營美國與墨西哥雙邊銀行交易市場的老牌銀行，因在反洗錢作為上有缺失。花旗團體被監管機構要求繳交1.4億美元罰款。

　　農業銀行(3.27-0.91%,買入)紐約分行

　　罰款2億美元

　　2016年11月，美國紐約州金融監管機構表現，中國農業銀行因為違背紐約州的反洗錢法規，以及隱瞞涉及俄羅斯及中國的金融交易，銀行方面須要支付2億1500萬美元的罰款。

　　該機構指出，農行職員故意采用辦法，包含在紐約分行進行可疑美元交易。此外，這家世界第三大銀行還讓監察人員堅持"緘默"。

　　蘇格蘭皇家銀行

　　罰款6.12億美元

　　2013年2月，蘇格蘭皇家銀行動停止就涉嫌把持倫敦銀行業隔夜拆借利率(Libor)等主要指標利率案相干調查，將向美國商品期貨交易委員會繳納3.25億美元罰款，向美國司法部繳納1.5億美元罰款，并向英國金融管理局繳納1.37億美元罰款。

　　荷蘭國際銀行

　　罰款6.19億美元

　　2012年6月，荷蘭國際團體(ING)發布，批準就代表古巴和伊朗客戶在美國金融市場中進行交易的違背針對古巴和伊朗制裁辦法的行動支付6.19億美元罰款。

　　渣打銀行

　　罰款3.27億美元

　　2012年底，渣打銀行批準繳交3.27億美元和解金，事由是為伊朗與蘇丹的客戶，處置數千筆金融交易。

　　2014年中，渣打銀行又中槍，支付了3億美元罰款，事由是反洗錢監控機制，疑似有弱點。

　　德意志銀行

　　罰款6.3億美元

　　2017年2月，因對涉嫌洗錢的交易監管不力，導致大約100億美元流出俄羅斯，德國大型商業銀行德意志銀行受到美國和英國金融監管機構罰款，金額共計約6.3億美元。

　　匯豐銀行

　　罰款19.2億美元

　　2012年12月，匯豐銀行(HSBC)批準與美國聯邦及處所主管機關和解，繳交創紀錄的19.2億美元和解金，事由為涉及疑似洗錢，被當局指控讓伊朗轉賬數十億美元。美方還指控，匯豐銀行讓墨西哥毒梟，透過匯豐在美國的網絡轉賬。

　　瑞士信貸

　　罰款25億美元

　　2014年5月瑞士信貸銀行承認美國司法部對其贊助美國客戶逃稅的罪惡的指控，并將支付超過25億美元的罰款，以此作為和解協定的一部分。美國司法部將收到17億美元的罰款和賠償，紐約州金融服務局獲得7.15億美元美聯儲獲得1億美元。

　　摩根大通

　　罰款26億美元

　　2014年1月，摩根大通批準支付總計26億美元的賠款，以和解對其涉嫌在麥道夫"旁氏圈套"案中不作為的刑事和民事訴訟。其向美國司法部支付17億美元，向美國貨幣監理署支付3.5億美元，向麥道夫破產托管基金支付3.25億美元，以及向提起集體訴訟的投資者支付2.18億美元。

　　法國巴黎銀行

　　罰款89億美元

　　2014年7月本周一，美國聯邦與州級部門在長達數月的劇烈會談后，發布對法國巴黎銀行提出刑事訴訟，他們指控這家法國的銀行動蘇丹和其他被美國列入黑名單的國度轉移了數十億美元的資金。BNP批準認罪及接受89億美元的罰款。

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