近些年，隨同著中國經濟的連續發展趨勢，前去香港注冊公司的國內客戶愈來愈多。而香港也并沒有終止改造創新的腳步。除開傳統式的離岸業務管理中心長處，香港仍在連續增長吸引住資產的長處。吸引住資產，并不代表著藏污。香港為了最好地嚴苛監管進到資產的安全性，也公布了很多對策，對進到的資產開展辨別。香港注冊公司是不是要做KYC財務盡職調查。

更先，先使我們來控制下香港政府部門吸引住國外資產項目投資香港的優惠政策：

1、政府部門為激勵香港中小型企業，轉型發展香港社會經濟發展，大幅度降稅；凈收益稅推行二級制征收率僅8.25%

2、依附一帶一路增進香港經濟發展，使香港變成連著國內與全球的要害核心區；

不難看出，香港政府部門為了最好地吸引住海外投資，而且幫扶新進到的自主創業公司，對這種公司給與了極其優渥的稅款尺度，而且充足運用本身的資源優勢，使香港的經濟發展影響力進一步進步。

但為了最好地預防不法資產的進到，尤其是受賄洗黑錢、可怕組織籌集資金、毒品交易資產等全世界相互嚴格打擊的惡變罪刑，香港更先簽定了CRS協定書，與多個國度互換財產稅收信息。次之履行SCR現行政策，對所所管申請注冊的公司技術人員開展信息搜集，保證把握要害控權人的材質。規定為商務服務公司對全體顧客開展KYC財務盡職調查，更全方位的把握香港公司各要害職位的控股股東信息。從而搭建了全方位的信息材質系統管理。

而那樣做，也對注冊香港公司的工作人員開展了篩選，從這當中去除違法犯法組員，確保香港不容易被運用變成海外違法犯法的安全通道，確保了香港金融業紀律的安穩。

更是因為這種要害緣故，不論是早已申請注冊的香港公司，還是剛注冊的的香港公司，都必定會被規定開展SCR和KYC財務盡職調查。而新注冊香港公司的KYC財務盡職調查也十分全方位。在其中包括二種狀態。

一、自然人控投創建的公司，必需備案開展KYC的自然人，包括：

1.占股占比≧10%的全體自然人；

2.全體執行董事，不管是不是占股；

3.一切別的立即或間接性對公司有決策權的自然人。

二、自然人KYC材質：

1.自然人身份證清晰掃描文件或是照片。身份證件提供清晰正反兩面照片、護照簽證提供照片頁清晰掃描文件或照片。

2.自然人手執有效證件上半身照片。（照片規格型號規定：1、自己半身照，五官清晰可見，手持身份證照/護照簽證正反兩面（僅實用有效證件正本）；2、照片橫拍，面部光源勻稱無黑影，情形簡易，頭上拍全；3、有效證件信息清晰可見）。

3.地址證明清晰掃描文件（提供中國身份證的，不用提供地址證明；提供護照簽證的，務必提供詳細地址證明材質）。

三、實體線/公司控投創建的公司，必需備案的公司為：

1.立即控投公司的企業營業執照/注冊證書掃描文件；（間接性控投的非群眾公司不用提供）

2.公司股權架構圖，必需法定代表人/執行董事簽名；

3.跟蹤到間接性持倉占比≧10%之上的自然人公司股東或群眾公司；并提供自然人的KYC材質和公司的KYC材質

四、公司KYC材質：

1.公司的注冊證書/企業營業執照掃描文件；

2.若為發售公司的，提供證交所名字，及證劵序號；

3.若為別的群眾組織 （提供統一個人信譽編號）。

從而能夠看得出，香港做為世界上最要害的國際金融中心之一，在吸引住外地人項目投資時，也十分留心引進資產的安全性，而且對香港公司的控股股東信息搜集也十分全方位，這也促使香港變成最安全性的國際金融中心之一。而正因為KYC財務盡職調查關聯重特大，信息要害，您必需鄭重挑選文秘服務項目提供商，一家技術專業且有責任感的離岸賬戶公司文秘服務項目提供商能為您妥善寄存相干資料，避免泄露。